יו ר הכסף הווירטואלי לשעבר, דו קוון, הובא לניו יורק כדי להתמודד עם האשמות בהונאה.
"האם תיאורי ההונאה של דו קוואן יחשפו את האמת שמאחורי כישלון שוק הקריפטו?"
אישומים חדשים ומורכבים
אינדיקטמנט חדש שנחשף ביום חמישי מוסיף לסדרה של שמונה אישומים קודמים שהוצגו נגד קוואן בשנה שעברה, כולל הונאות ניירות ערך, סחורות והונאת טלפון. האישום החדש כולל גם סעיף של הלבנת הון, ועוסק בפעולות שנעשו לכאורה על ידי קוואן בין השנים 2022 ל-2024, שהתבצעו באמצעות העברות כסף וקריפטו בהיקף של מעל ל-10,000 דולר מנכסים שנרכשו בדרך בלתי חוקית.
האינדיקטמנט טוען כי קוואן, בן 33, עשה הרבה גילויים כוזבים ושיקר למשקיעים, לרגולטורים ולציבור דרך הרשתות החברתיות בנוגע למגוון מוצרים ופלטפורמות שעוסקות בקריפטו עבור Terraform Labs. בנוסף, המסמך ממקם את קוואן כמעורב במניפולציות כדי ליצור אשליה של מערכת פיננסית פועלת ומבוזרת.
התמוטטות מערכת הקריפטו
התמוטטות מטבע TerraUSD שחררה זעזוע חסר תקדים בשוקי הקריפטו, והובילה לחקירה מדרום קוריאה שבירתה נמצאת בתגובה לאירועים סביב קוואן. לאחר חקירה שניהלה, הוצגו נגד קוואן אישומים של הונאה והפרות של חוקי שוקי ההון במדינה, והתוצאה הייתה מסע חיפושים בינלאומי אחרי שהוא נעלם מהתחום הציבורי.
קוואן נעצר לבסוף במונטנגרו בשנת 2023, כאשר התגלה שהוא ניסה לנסוע לאמירויות הערביות המאוחדות, אשר אין להן הסכם הסגרה עם ארצות הברית, תוך כדי שימוש בדרכון מזויף מקוסטה ריקה. שעות לאחר מכן נחשפו האישומים הפליליים נגדו בארצות הברית.
הליך החקירה וההסגרה
מונטנגרו הסגירה את קוואן לרשויות בארצות הברית ולסוכני ה-FBI ביום שלישי, בנמל התעופה של פודגוריצה, בירת המדינה. גם דרום קוריאה ביקשה את הסגרתו. קוואן הכחיש בעבר את ההאשמות נגדו, ובמהלך דיון קצר בבית המשפט ביום חמישי, הוא נכנס לאי-אשם.
עורכי הדין של קוואן לא הגיבו מיד לבקשה לתגובה. במידה שהוא יורשע בכל סעיפי האישום, הוא עשוי להתמודד עם עונש מקסימלי של 130 שנים בכלא. מועד ההופעה הבאה שלו בבית המשפט נקבע ל-8 בינואר.
השלכות רבות על השוק והמשקיעים
היועץ המשפטי לממשלה של ארצות הברית, מריק גרלנד, אמר ביום חמישי כי "דו קוואן ישא באחריות בבית משפט אמריקאי על פי האישומים המוטלים עליו, אשר מדברים על תכניותיו המורכבות שביסוד הקריפטו של Terraform, שהובילו להפסדים של יותר מ-40 מיליארד דולר למשקיעים".
מטבע TerraUSD היה אחד מהיציבות הגדולות ביותר — טוקני קריפטו המחוברים לנכסים ממשיים, במקרה זה הדולר האמריקאי — בתקופה שלפני התמוטטותו. התמוטטות זו, יחד עם מטבע דיגיטלי נוסף בשם לונה, גרמה לאירועים קשים בשוק הקריפטו בתחילת השנה וכתבה את פרק ההתרסקות, שהוביל לנפילה של קריפטו אחר גדול, FTX, ומייסדו, סם בנקמן-פריד, בסוף 2022.
בנוסף, קוואן ו-Terraform Labs נמצאו באפריל אחראים להונאה בתביעה אזרחית שהוגשה על ידי רשות ניירות ערך, וביוני נשלם קנס של 4.5 מיליארד דולר על ידי החברה וקוואן במסגרת הסכם. כמו כן, Terraform Labs הגישה בקשה לפשיטת רגל לפי פרק 11 בינואר.
סיכום
עם כל ההאשמות המורכבות שהוטלו על קוואן ועם ההשלכות הרבה של התנהלותו על שוק הקריפטו, ניכר כי המקרה הזה ימשיך להותיר השפעה רבה על העולם הפיננסי, ובעיקר על המשקיעים שהיו חשופים לתוצאות קריסת המטבעות הדיגיטליים. זהו מסלול שכבר יצר שינויים רבים והבהיר את הצורך ברגולציה ותשומת לב רבה יותר בתחום הקריפטוגרפיה.
