שופט מבטל תביעת הונאה נגד ריצ רד הארט, הצעת חוק אמריקאית מתמודדת עם הונאת כספומטים של קריפטו: ניתוח משפטי
בית המשפט דוחה את התביעה נגד ריצ'רד הארט והצעת חוק חדשה בארה"ב מתמקדת במניעת הונאות בכספומטים של מטבעות דיגיטליים. מהלכים נוספים כוללים ענקית קריפטו שמשלמת קנס ענק וצעדים לסיום תקנות מס במטבעות דיגיטליים.
השופטת בקרול בייגלי איימון דחתה את תביעת הוועדה לניירות ערך האמריקאית (SEC) נגד מייסד ה-HEX, ריצ'ארד הארט. התביעה טענה כי הארט, ששמו האמיתי הוא ריצ'ארד שולר, גייס מעל מיליארד דולר מהצעות קריפטו בלתי רשמיות ורימה משקיעים בסכום של יותר מ-12 מיליון דולר. מעבר לכך, הארט נחשד כי הוציא את הכספים על פריטים יוקרתיים.
השופטת איימון הודיעה כי לא ניתן לקבוע את המקרה מפני שה-SEC נכשל בלהוכיח כי לארצות הברית יש תחום שיפוט בנושא הפעילויות של הארט בתחום הקריפטו. השופטת ציינה שהפעילויות היו גלובליות ולא כוונו במיוחד למשקיעים מארצות הברית.
חוק חדש בארה”ב למניעת הונאות במכונות ATM של קריפטו
הסנטור מאילינוי, דיק דורבין, הציע חקיקה שנועדה להתמודד עם ההונאות שמתרבות במכונות ATM של קריפטו בארה”ב. לפי הסנטור, קיים מגמה מדאיגה של הונאות קריפטו במכונות שהותקנו בארצות הברית, המונות כיום כ-30,000 מכונות. בעקבות זאת, דורבין הציג את ”חוק מניעת ההונאות במכונות ATM של קריפטו”, שנועד להציג אמצעי הגנה בפני הונאות המכוונות לאזרחים מבוגרים.
החוק שהוצע דורש מהמפעלים להזהיר צרכנים על הונאות פוטנציאליות ולנקוט צעדים "סבירים" למניעתן דרך המכונות. בנוסף, החוק ימנע את יכולת הקורבנות להפסיד סכומים משמעותיים כאשר הם מועדים בהונאות אלו.
הסדר כספי של OKX עם משרד המשפטים האמריקאי
מפעילת בורסת הקריפטו OKX, אוקס קייס פינטק, הודתה באשמה על הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון בניגוד לחוקי מניעת הלבנת ההון בארה”ב. החברה הסכימה לשלם קנסות בסך 505 מיליון דולר כדי ליישב את ההאשמות.
החברה סיימה את ההליכים המשפטיים על ידי תשלום קנס בסך של 84 מיליון דולר וכן ויתור על 421 מיליון דולר מרווחים שנצברו מלקוחות מוסדיים. OKX הודתה בכך שבמערכות הציות הישנות שלה התגלו כשלים שאפשרו ללקוחות אמריקאים לסחור בפלטפורמה הגלובלית שלה.
הגשת תביעה על ידי דונאמו נגד ארגון המודיעין הפיננסי בדרום קוריאה
מפעילת הבורסה Upbit, חברת דונאמו, הגישה תביעה נגד היחידה למודיעין פיננסי בדרום קוריאה (FIU), המהווה חלק מהנציבות לשירותים פיננסיים במדינה (FSC), במטרה לערער על הסנקציות שהוטלו עליה. דונאמו הגישה את התביעה ב-27 בפברואר, במטרה לבטל צו השהייה חלקי שהוטל על ידי ה-FIU. בנוסף, ביקשה החברה סעד זמני להפסיק את אכיפת הסנקציות שהוטלו.
הצעד המשפטי של החברה מהווה תגובה לסנקציות שהטיל ה-FIU על Upbit, שכוללות איסור לשלושה חודשים על מתן שירותים ללקוחות חדשים. איסור זה חסם את הבורסה מלבצע עסקאות חיצוניות עבור משתמשים חדשים, אך הלקוחות הוותיקים לא נפגעו מהמהלך.
צעדים בארה”ב לביטול חקיקת מס בענף הדיפיי
מחוקקים בארצות הברית התקדמו עם הצעה לביטול תקנה המכונה "DeFi broker rule", אשר מחייבת מתווכים לדווח על עסקאות קריפטו לרשות המסים האמריקאית. התקנה, שאושרה ב-5 בדצמבר, מרחיבה את דרישות הדיווח כך שיכללו חילופי קריפטו מבוזרים ומתחייבים דיווח על רווחים גולמיים ממכירות קריפטו, כולל מידע על משלמי מסים המעורבים בעסקאות אלו.
מנכ"ל קרן החינוך לדיפיי, מילר וייטהאוס-לויין, הצהיר כי התקנה היא חריגה לא חוקתית ויש לבטלה. הוא קרא לאלו הרוצים להקים את ארצות הברית כמוקד לחדשנות פיננסית לפעול במהירות על מנת לבטל את ”התקנה המוטעית”.
