תזכורת על השאלה שהובילה לחשיפות
חשיפת התנהלותה של בייננס אירחה את תשומת הלב בעקבות תשובה לשאלה פרלמנטרית שהופנתה לשר האוצר, פנקאג' צ'ודרי. השאלה עסקה בהקשר של האם עסקי הקריפטו נראים כמו מעורבים בהתחמקות מתשלום מס על סחורות ושירותים (GST), והאם ישנם חקירות בנושא.
לאור השאלה, צ'ודרי מסר בתשובתו כי המשרד נמצא במעקב אחרי הנושא, וכי 47 ספקי שירותי נכסים דיגיטליים רשומים בסביבה ההודית, כאשר 17 מהם נמצאים תחת חקירה בפרשיות של הימנעות מתשלום GST. נכון להיום, הסכום הכללי של ההימנעות מהתשלומים מגיע ל-824.14 קרור רופי (כ-96 מיליון דולר).
החברה בורסת בייננס והבעיות שהיא מתמודדת איתן
באופן מובהק, הסכום הגבוה ביותר של חובות מס בהודו מיוחס לחברה בת של בייננס בשם M/s Nest Services Limited, שחובה מסתכם ב-722.43 קרור רופי (85 מיליון דולר). לאור מסגרת הזמן וההשפעה של הקריפטו על השוק ההודי, הפוקנציה של ענקית הקריפטו בוודאי תהווה עוגן למעקב רגולטורי מקיף יותר בעתיד.
מאז שלאור מיצוב המונח "רשות" בשוק, בייננס הצליחה להשיג תשלום רישיונות לפעולה בהודו בתאריך 15 באוגוסט השנה, לאחר ששילמה קנס של 2.5 מיליון דולר על פעולות לא מאושרות, כולל אי ציות לתקנות שנועדו לשלוט על הלבנת הון. המשרד הפיננסי עיכב את פעולתה של בייננס למשך שבעה חודשים על מנת למנוע חזרת חובות דומים.
התחייבות לציות והמציאות
בייננס לא מתפשרת על אמירותיה לגבי מחויבותה לציות לחוקים, ובסוף חודש אוגוסט פרסמה הודעה שבמרכזה עמד הליך הצמיחה שלה בהודו, שם התחייבה לפעול בשקיפות וביעילות. לגידול זה גם הוקצה מקום להבטחת עתיד טוב יותר ולעמידה בסטנדרטים מקומיים לשוק הדיגיטלי. עם זאת, על פי הנתונים, בייננס לא הצליחה לשלם את מס ה-GST על הכנסותיה.
בעיות נוספות של בייננס והאתגרים הבינלאומיים שלה
למלחמות הרגולטוריות בשוק הקריפטו לא גבולות, כאשר בייננס נתקלה בבעיות מעבר לגבולות הודו. הבורסה קיבלה באוגוסט האחרון גם אזהרה מהפיליפינים על כך שפעלה שם ללא רישיון. בארצות הברית השתיים נעמדו בפני מערכות משפטיות נפרדות, שהובילו להטלת קנסות ועונשים בגובה כולל של 10 מיליארד דולר.
הנתונים מדגישים את האתגרים באכיפת החוקים והרגולציה. ההיבטים החיוביים של התעשייה נתקלים בחובות שיכולות מחבלות בתדמית של שחקנים מרכזיים שואפים לפעול בשוק.
נושאים הקשורים לספקי שירותים אחרים
ממדי ההפרות בעסקי הקריפטו לא מסתיימות בבייננס. סכום נוסף של הימנעויות ממס תחת GST מיוחס לחברה אחרת, WazirX, המיוחסת לעסקי קריפטו הודיים. החברה הזאת עשויה להיתפס כאקורד דיסטונציה בעסקאות מסוימות, במיוחד לאחר שנפרדו ממנה נכסים בשווי 230 מיליון דולר. מדובר במקרה שגרר חקירות על פעילות פלילית מצד חשודים המקושרים לדרום קוריאה.
בהקשר הזה, ראוי לציין את ההערות של השותף בבייננס, צ'אנגפנג צוו, שפרסם במהלך אוגוסט 2022 פוסט בו הוא מעודד את משתמשי WazirX לעבור לפלטפורמת בייננס. התייחסות זו מעידה על תחושה מוקדמת של מצוקות בעסקי WazirX.
סיכום
העובדות הללו משקפות מצב מורכב של אכנסות ומס בעולם הקריפטו, ובמיוחד בהודו, תוך כדי שהרגולציה מתקשה להדביק את הקצב. ההיבטים השונים של קריפטו, כולל התחייבויות מס והתמודדות עם רגולטורים בעת קנסות, בולטים בקונפליקט הפנימי של קידום ההתרחבות כנגד אתגרים משפטיים ודיווחים. בורסות כמו בייננס נמצאות בחזית השוק, אך עלולות להיות חשופות לסכומים אדירים של חובות ולחצים משפטיים כלפי עסקותן.
