חשיפת רשת הלבנה גלובלית
בראשית חקירת "מבצע ריסוק", הסוכנות גילתה כי מדובר ברשת בשווי של מיליארדי דולרים, שפועלת מלונדון, מוסקבה ודובאי. מדובר במבצע שהוקדש להפעלת מסלול טכנולוגי ומסודר, המאפשר לסוכנויות רלוונטיות ולארגוני פשע לרמות את הסנקציות הכלכליות באמצעות שימוש במטבעות דיגיטליים.
בהודעת הסוכנות נחשפו פרטים על חברות מרכזיות שבאו לקדם פעילות זו – ביניהן "סמארט" ו-"TGR", ששימשו כמרכזי כספים עבור פושעים בינלאומיים ואנשים שעומדים בסנקציות. המידע גילה כי הרשת שימשה לקבוצות פשיעה אירופיות, סוחרי סמים ואפילו לצרכים של פעולות ריגול רוסיות בעשור האחרון.
הקשרים עם פשיעה מאורגנת
לאחר מציאת הקשרים בין החברות והנוכחות שלהם בעבודות כספיות עם קרטל קינאהן – קרטל סמים קשור לאירועים רבים של רצח – התבהרה התופעה בהם עברו כספים רבים. מדובר בשיטה בה הוחלפו כספים מזומנים במטבעות דיגיטליים כמו Tether, שהפך למטבע מועדף על ידי פושעים המנסים לשמור על ערך כספם.
באמצעות רשת זו, עברו כספים גדולים במקביל מצד אחד מחו"ל, בהם השיגו כספים מוכרים, ובצד השני נעשה ניסיון להלבין את הכסף דרך חברות קבילות במדינות שונות, מהמצב הזה נהנו גם פושעים וסוכנויות ריגול.
המאבק הגלוי בעסקאות פיננסיות זרות
מנכ"ל הסוכנות לוחם פשע, רוב ג'ונס, תיאר את המבצע כ"חשוב ביותר בהיסטוריה של הסוכנות". חקירה זו לא רק חשפה את הענף של הלבנת הכספים במדינה אלא גם הפכה לדגל עבור משטרת הממלכה המאוחדת, המובילה במאבק נגד אלו המשתמשים בכספים כדי לעקוף את מערכות הבנקאות המסורתיות.
על פי הנתונים שפורסמו, יותר מ-100 מיליארד ליש"ט המולבנים מדי שנה בבריטניה, כאשר כ-5 מיליארד ליש"ט שבהם מתבצעים באמצעים דיגיטליים. השימוש במטבעות דיגיטליים לצורך הלבנת כספים
הולך ותופס גובה משמעותי, במיוחד לאחר מגיפת הקורונה שנעצרו טיסות והזדמנויות אחרות להעברת כספים מזומנים.
מעצרים ותוצאות מבצע ריסוק
הפעולה הביא למעצרים של 84 אנשים שחשודים בקשרים לרשת. מבצע שהחל במטרה לתפוס את העבריינים, הסתיים בהפקת סכום יחסי של 20 מיליון ליש"ט הן במזומן והן במטבעות דיגיטליים. בסך הכל, הנשק והכתובת של כיסויים קריפטוגרפיים שנמצאו הובילו לרשת מקוממת של משא ומתן עם גורמים עוינים.
המבצע הוא לא רק סיפור על הצלחה של הסוכנות הבריטית אלא גם חשיבות הנושא המנוגד לציבור הגלוי. סנקציות שנעשו על ידי האוצר האמריקאי הובילו להסרת פעילים מרכזיים ברשת, ששיחקו תפקיד משמעותי בהכנסת הכספים.
המשמעות בעידן הדיגיטלי
אמנם מדובר במאבק שעל פניו יכול להיראות כמאמץ פומבי להילחם בפשיעה, אך התופעה מציעה פרספקטיבה חדשה על הדרך בה פושעים כן יכולים למנף טכנולוגיות חדשות ומטבעות דיגיטליים. המשמעות של תופעה זו היא שבמהלך השנים הקרובות ייתכן ונראה עוד פרשות שונות המתווספות לתופעה הזו, היכן שהמאבקים הנוכחיים בין המדינות פשוט לא יהיו מספיקים כדי לעצור פשיעה רחבת ממדי.
תופעה זו מחייבת גם את המערכת הבנקאית ורשויות החוק לפתח רעיונות חדשים שיכולים לעזור להם להילחם בשיטות החדשות שמציבות בלחץ את המוסדות המסורתיים.
לסיום, המבצע מספק תובנות נוספות עבור הציבור, מצביעה על הצורך בגישה מדוקדקת יותר בנושא המלחמה בהלבנת כספים בעולם הדיגיטלי. הקונטקסט הגלובלי והחברות השונות מסביב לכל אחד מהפעילים הקשורים מראה שמאבק זה אמנם בעיצומו, אולם ידרש עוד רבות כדי לנהל מאבק אפקטיבי לאורך זמן.
